جریمه 1.2 میلیون دلاری برای صرافی OKX

جریمه 1.2 میلیون دلاری برای صرافی OKX به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی 

صرافی OKX تحت جریمه‌ای سنگین قرار گرفت که توسط مقامات مالتی به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) وضع شد. واحد تحلیل اطلاعات مالی مالطا (FIAU) مبلغ 1.1 میلیون یورو (معادل 1.2 میلیون دلار) جریمه برای Okcoin Europe، زیرمجموعه اروپایی صرافی OKX، صادر کرد. این جریمه پس از شناسایی نقص‌های متعدد در فرآیندهای ضد پول‌شویی صرافی صادر شد.
مطالعه اخبار ارزدیجیتال در بلاکچیین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه : ایردراپ Somnia Network

آیا OKX از نقص‌های گذشته خود درس گرفته است؟

اگرچه OKX در 18 ماه گذشته اقدامات زیادی برای بهبود سیاست‌های AML خود انجام داده است، اما مقامات مالتی اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند نقض‌های جدی و سیستماتیک در سال 2023 را نادیده بگیرند. در واقع، برخی از این نقض‌ها به عنوان موارد جدی و سیستماتیک طبقه‌بندی شده‌اند که منجر به این جریمه شد.

OKX اولین صرافی رمزارزی با مجوز MiCA در اروپا

OKX یکی از اولین صرافی‌های رمزارزی بود که در ژانویه 2025، تحت مقررات جدید MiCA (بازار دارایی‌های کریپتویی) در اروپا از طریق مرکز خود در مالطا موفق به دریافت مجوز شد. این صرافی به عنوان بخشی از روند تنظیم‌گری جدید در اروپا، به عنوان یک بازیگر معتبر در بازار رمزارزها شناخته می‌شود.

پیگیری‌های اتحادیه اروپا درباره شست‌وشو پول

جریمه 1.2 میلیون دلاری برای OKX در حالی است که مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی پرونده‌ای جدید هستند که به شست‌وشو 100 میلیون دلار از هک صرافی Bybit مربوط می‌شود. مدیرعامل Bybit، بن ژو، پیشتر ادعا کرده بود که پروکسی Web3 صرافی OKX به هکرها این امکان را داده که 100 میلیون دلار (معادل 40,233 اتریوم) از هک 1.5 میلیارد دلاری انجام‌شده در فوریه را پولشویی کنند.

نتیجه‌گیری

این موضوع همچنان در حال بررسی است و اطلاعات جدید به‌محض انتشار به این گزارش اضافه خواهد شد. OKX باید تلاش کند تا به‌طور کامل نقص‌های گذشته خود را اصلاح کند و سیاست‌های خود را برای پیشگیری از این‌گونه نقض‌ها در آینده تقویت کند.