این روزها، فضای کلی لندن تحت تاثیر یک پرونده کلاهبرداری عظیم قرار گرفته است. رأی تازه دادگاه لندن، شانس بریتانیا برای نگه‌داشتن بیت‌کوین‌های توقیف‌شده به ارزش حدود ۳٫۸ میلیارد پوند را افزایش داده است
این روزها، فضای کلی لندن تحت تاثیر یک پرونده کلاهبرداری عظیم قرار گرفته است. رأی تازه دادگاه لندن، شانس بریتانیا برای نگه‌داشتن بیت‌کوین‌های توقیف‌شده به ارزش حدود ۳٫۸ میلیارد پوند را افزایش داده است. پرونده به کلاهبرداری از هزاران نفر در چین مربوط می‌شود. دادگاه گفته ادعای قربانیان باید براساس قوانین چین بررسی شود؛ تصمیمی که مسیر پس‌گرفتن دارایی‌ها را دشوارتر می‌کند. مالکیت نهایی هنوز تعیین نشده است.
اما اصل ماجرا چیست؟ ماجرا از یک کلاهبرداری بزرگ سرمایه‌گذاری در چین شروع شد؛ پول‌های مردم به بیت‌کوین تبدیل شد، سر از بریتانیا درآورد و حالا دعوا بر سر این است که این ثروت به چه کسی می‌رسد.
جدول محتوا [نمایش]
زنی چینی به نام ژی‌مین چیان (Zhimin Qian)، با نام مستعار «یادی ژانگ»، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را اداره می‌کرد. این زن به دنبال قربانیانی می گشت که قصد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را داشتند اما می خواستند با دادستانی بریتانیا ساختار آن را شبیه پانزی توصیف کرده؛ یعنی پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی به ورود پول افراد جدید وابسته بود. بیش از ۱۲۸ هزار نفر قربانی شدند؛ بعضی حتی توان پرداخت هزینه درمان و اقساط مسکنشان را از دست دادند.
چیان عواید کلاهبرداری را در بیت‌کوین نگه‌داری کرد و با مدارک جعلی از چین گریخت. بعد در بریتانیا، با کمک زنی به نام جیان ون (Jian Wen)، تلاش کرد با خرید املاک گران‌قیمت پولشویی کند؛ یعنی دارایی حاصل از جرم را وارد معاملاتی کند که ظاهر قانونی دارند.
تلاش برای خرید خانه‌ای چندمیلیون‌پوندی در لندن توجه مقام‌ها را جلب کرد. پلیس در سال ۲۰۱۸ دستگاه‌های الکترونیکی مرتبط با او را توقیف کرد و به کیف‌پول‌هایی با حدود ۶۱ هزار بیت‌کوین رسید. ارزش این بیت‌کوین‌ها هنگام توقیف، طبق گزارش دادستانی، حدود ۳۰۰ میلیون پوند بود.
توقیف دارایی‌ها به معنی دستگیری فوری چیان نبود. او تا آوریل ۲۰۲۴ از دست پلیس فرار کرد. تحقیقات و ردیابی فعالیت‌های مالی در نهایت به پیداشدن او انجامید. در نوامبر ۲۰۲۵ دادگاه بریتانیا او را بابت جرایم مرتبط با اموال حاصل از جرم به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم کرد. جیان ون هم در همین پرونده به ۶ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده بود.
چون مسئلهٔ بعدی این بود: بیت‌کوین‌های توقیف‌شده و افزایش ارزششان متعلق به چه کسی است؟ ارزش دارایی‌ها با رشد قیمت بیت‌کوین بسیار بیشتر شد. قربانیان برای بازپس‌گیری آن‌ها اقدام کرده‌اند، درحالی‌که مقام‌های بریتانیا هم فرایند بازیابی دارایی‌های حاصل از جرم را دنبال می‌کنند. اختلاف کلیدی این است که قربانیان مالک این دارایی‌ها شناخته شوند یا صرفاً طلبکار مبلغی پول؛ تفاوتی که برای مطالبهٔ افزایش ارزش بیت‌کوین‌ها اهمیت زیادی دارد.
در تازه‌ترین رأی گزارش‌شده تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، دادگاه عالی انگلستان در لندن به ریاست قاضی مارک ترنر، روز ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که ادعای قربانیان کلاهبرداری ژی‌مین چیان درباره مالکیت بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده باید براساس قانون چین بررسی شود؛ زیرا پرداخت پول، اظهارات فریبنده، قراردادهای سرمایه‌گذاری و زیان اولیه همگی در چین رخ داده‌اند. این رأی صرفاً قانون حاکم بر ادعاها را مشخص می‌کند و به معنی واگذاری نهایی بیت‌کوین‌ها به دولت بریتانیا یا رد قطعی درخواست قربانیان نیست.
قربانیان اکنون باید ثابت کنند طبق قانون چین، نسبت به خود دارایی‌های توقیف‌شده حق مالکیت دارند؛ صرف طلبکاربودن برای بازپس‌گیری آن‌ها کافی نیست. رسیدگی همچنان در لندن ادامه خواهد یافت و دادگاه در جلسه‌ای بعدی، با بررسی نظر کارشناسان حقوق چین، درباره حقوق قربانیان تصمیم می‌گیرد. مؤسسه حقوقی فیلدفیشر، نماینده گروهی از مدعیان، نیز اعلام کرده که پیگیر تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین سرنوشت نهایی این دارایی‌ها هنوز مشخص نشده است.
پیش از خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اعتبار پلتفرم، آدرس دقیق وب‌سایت و شرایط برداشت دارایی را بررسی کنید. مقایسه قیمت بیت کوین در منابع معتبر و توجه به کارمزدها و اختلاف قیمت خرید و فروش نیز کمک می‌کند هزینه واقعی معامله را بهتر بسنجید. برای محافظت از حساب، رمز عبور منحصربه‌فرد و احراز هویت دومرحله‌ای فعال کنید و هرگز عبارت بازیابی، کلید خصوصی یا کد ورود خود را در اختیار دیگران نگذارید. هنگام انتقال، شبکه مبدأ و مقصد و آدرس کیف پول را تطبیق دهید و برای مبالغ بالا، ابتدا یک انتقال آزمایشی کوچک انجام دهید. همچنین به وعده سود تضمینی، پیام‌های خصوصی با عنوان پشتیبانی و لینک‌های ناشناس اعتماد نکنید؛ هیچ معامله‌ای بدون ریسک نیست.
نکته امنیتی | اقدام پیشنهادی |
بررسی اعتبار پلتفرم | آدرس رسمی سایت و شرایط برداشت را بررسی کنید. |
مقایسه قیمت و هزینه‌ها | قیمت بیت کوین، کارمزد و اختلاف قیمت خرید و فروش را مقایسه کنید. |
محافظت از حساب | رمز منحصربه‌فرد و احراز هویت دومرحله‌ای فعال کنید. |
حفظ اطلاعات محرمانه | عبارت بازیابی، کلید خصوصی و کد ورود را به کسی ندهید. |
بررسی انتقال | آدرس کیف پول و شبکه مبدأ و مقصد را تطبیق دهید. |
انتقال آزمایشی | پیش از انتقال مبالغ بالا، مبلغ کمی ارسال کنید. |
مقابله با فیشینگ | روی لینک‌های ناشناس یا پیام‌های جعلی پشتیبانی کلیک نکنید. |
شناسایی وعده‌های مشکوک | به ادعای سود تضمینی و بدون ریسک اعتماد نکنید. |
پرونده ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده هنوز به پایان نرسیده و باید منتظر رأی نهایی درباره مالکیت دارایی‌ها بود. رأی اخیر فقط مشخص کرده که ادعای قربانیان باید براساس قانون چین بررسی شود؛ نه اینکه بیت‌کوین‌ها قطعاً به دولت بریتانیا تعلق گرفته‌اند. سرنوشت این ثروت به اثبات حقوق مالکیت قربانیان و نتیجه رسیدگی‌های بعدی و تجدیدنظرخواهی بستگی دارد.
آدرس ای میل شما نمایش داده نمیشود.
