لغو موقت ممنوعیت سه‌ماهه صرافی ارزدیجیتال Upbit در کره جنوبی

دادگاهی در کره جنوبی به‌صورت موقت، تعلیق بخشی از فعالیت صرافی ارز دیجیتال Upbit را که این پلتفرم را از ارائه خدمات به مشتریان جدید برای سه ماه منع کرده بود، لغو کرد. شرکت مادر Upbit، یعنی Dunamu، علیه واحد اطلاعات مالی کره (FIU) شکایت کرده و خواستار لغو این تحریم و صدور حکمی موقت برای رفع محدودیت شده بود.
مطالعه اخبار ارزدیجیتال در بلاکچین نیوز
پیشنهاد مطالعه : پیش بینی قیمت بیتکوین تا آخر سال 2025

لغو موقت تحریم صرافی Upbit

واحد اطلاعات مالی کره (FIU) در تاریخ 25 فوریه (6 اسفند 1403) صرافی Upbit را تحریم کرد و به مدت سه ماه، سپرده‌گذاری و برداشت برای مشتریان جدید را ممنوع اعلام کرد. FIU اعلام کرده بود که این تعلیق به دلیل تخلفات Upbit از سیاست‌هایی است که صرافی‌ها را از انجام تراکنش با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی ثبت‌نشده (VASPs) منع می‌کند.

در واکنش به این تحریم، شرکت Dunamu علیه FIU شکایت کرد تا دستور تعلیق را لغو کند و همزمان درخواست حکمی موقت برای رفع این محدودیت داد. بر اساس گزارش رسانه محلی Newsis در تاریخ 27 مارس (7 فروردین 1404)، دادگاه این درخواست را پذیرفت و اجرای تحریم را به 30 روز پس از صدور رأی نهایی موکول کرد. این تصمیم به Upbit اجازه می‌دهد تا در طول ادامه روند قانونی، خدمات خود را به مشتریان جدید ارائه دهد.

پیشینه تحقیقات Upbit

Upbit که در سال 2017 تأسیس شده، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال کره جنوبی است. در 10 اکتبر (19 مهر 1403)، کمیسیون خدمات مالی کره (FSC) تحقیقاتی را درباره احتمال نقض قوانین ضد انحصار این کشور توسط Upbit آغاز کرد. علاوه بر این، این صرافی مظنون به نقض قوانین شناخت مشتری (KYC) است. FIU در 15 نوامبر (25 آبان 1403) اعلام کرد که بین 500,000 تا 600,000 مورد تخلف احتمالی KYC را در بررسی تمدید مجوز تجاری Upbit شناسایی کرده است.

از سال 2018، مقامات کره جنوبی معاملات ناشناس ارزهای دیجیتال را برای شهروندان خود ممنوع کرده‌اند و کاربران باید مراحل KYC را طی کنند تا بتوانند در پلتفرم‌هایی مثل Upbit معامله کنند. FIU همچنین Upbit را متهم کرده که 45,000 تراکنش با صرافی‌های خارجی ثبت‌نشده انجام داده که نقض قانون گزارش و استفاده از اطلاعات معاملات مالی خاص این کشور است.

سخت‌گیری کره جنوبی بر صرافی‌های خارجی

در 25 اکتبر 2024 (4 آبان 1403)، کره جنوبی نظارت خود بر تراکنش‌های دارایی دیجیتال برون‌مرزی را تقویت کرد. وزیر دارایی این کشور، چوی سانگ-موک، اعلام کرد که دولت قصد دارد الزامی برای گزارش‌دهی کسب‌وکارهایی که تراکنش‌های برون‌مرزی با دارایی‌های دیجیتال انجام می‌دهند، وضع کند. هدف این اقدام، نظارت پیشگیرانه بر تراکنش‌های کریپتویی است که ممکن است برای فرار مالیاتی یا دستکاری ارزی استفاده شوند.

در راستای این قوانین، Google Play کره جنوبی به درخواست FIU، برنامه‌های 17 صرافی ارز دیجیتال را مسدود کرد. FIU همچنین اعلام کرده که در حال همکاری برای محدود کردن دسترسی به این صرافی‌ها از طریق اینترنت و فروشگاه اپل است.