کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) افرادی از فلوریدا را به کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال متهم کرد

کمیسیون معاملات آتی کالا ادعا کرد کهاین متهمان با ایجاد وعده های سود های هفتگی غلط، بیش از ۱۴,۰۰۰ نفر را به سیستم کلاهبرداری خود جذب کردند.

کلاهبردارینتوورک مارکتینگ

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در مقابل این فراد و سازمانشان، یعنیFundsz، دعوی حقوقی را بهجرم مشارکت آنها در یک طرح تقلبی مربوط به معاملات ارزهای رمزنگاری و فلزاتگرانبها آغاز کرده است.

رنه لارالده از ملبورن، فلوریدا، خوانپابلو والکارسه از وست ملبورن، فلوریدا، برایان ارلی از نیواورلئان، لوئیزیانا وآلیشا آن کینگری از فرانکلین، آرکانزاس، به همراه شرکت  آنها به نام Fundsz،به اتهام جلب سرمایه دروغین از سرمایه‌گذاران در این دادگاه مواجه هستند. آنها بهنظر می‌رسانند که سودهای غیرمعقولی را براساس "الگوریتم اختصاصی نتوورکمارکتینگ" وعده داده‌اند تا سرمایه‌گذاران را جذب کنند.

دادگاه رسمی ایالاتمتحده

کمیسیون در دادگاه منطقه‌ای ایالاتمتحده در منطقه میانه فلوریدا شکایتی را ارائه داده است که متهمان را به جلبمشتریان با قول سود‌های هفتگی ۳٪از طریق معاملات ارزهای رمزنگاری و فلزات گرانبها جذب کرده است.

شرکتکلاهبرداری ارز دیجیتال Fundsz

آنهاFundsz را به طور نادرست به تقلب یک شرکتپیشرفته سودآور تصویر کرده‌، و ادعا می‌کنند که یک سرمایه‌گذاری ۲,۵۰۰ دلاری می‌تواند در فقط ۴۸ ماه به ۱میلیون دلار تبدیل شود. علاوه بر این، متهمان به طور نادرستFundsz را به پروژه‌های خیریه مرتبط کرده‌ واز جذابیت این امر  به دلایل انسان دوستی سواستفاده میکردند.

جذب بیش ازچهارده هزار نفر

سازمان نظارتیCFTC  همچنین مدعی شکه متهمان با ایجاد وعدههای سود هفتگی غلط، بیش از ۱۴,۰۰۰نفر را جذب این سیستم کرده‌اند. با این حال، طبق گفتهCFTC، واقعیت این استکه Fundsz در واقع هیچگونه معاملاتی با سرمایهمشتریان انجام نداده است. به نظر می‌رسد که کل پروژه بر اساس سودهای تقلبی واظهارات فریبنده بنا شده است.

قاضی وندی برگر از دادگاه منطقه‌ایایالات متحده دستور توقیف تمامی پروژه را صادر کرد، با توجه به این دستور به طورمؤثر دارایی‌های متهمان را منجمله مجموعه‌های مالی و حساب های موقت و تمامیداراییی های مربوطه ضبظ شده است. جلسه اولیه این دادگاه برای ۲۳ اوت برگزار می‌شود.

 سازماننظارتی CFTC به  دنبال اجرای عدالت است تا ازطریق بازپرداخت به سرمایه‌گذاران فریب داده‌شده، بازیابی سودهای ناحق‌آمیز، تعلیقتجارت و شرکت ثبتی، جریمه‌های مالی، جلوگیری کامل از اتفاق افتادن مجدد این امر دربرابر تجاوزات آینده تضمین شود.

حکم نهایی ازقبل صادر شده

قبلاً، CFTC اعلامکرده بود که حکم پیش‌فرض توسط قاضی نائومی رایس بوکوالد از دادگاه منطقه‌ای ایالاتمتحده در منطقه جنوبی نیویورک صادر شده است. این حکم یک حکم دائمی را در مقابلمایکل اکرمن، ساکن اتحادیه، اوهایو، تعیین کرده است.

نتیجه گیری

متاسفانه در حوزه ارزهای دیجیتالپروژه های پانزی مختلفی به اسم نتوورک مارکتینگ و جذب سرمایه مختلفی وجود دارد ازقبیل این پروژه ها میتوان بانک اف ترون با بیش از هفت میلیارد دلار کلاهبرداری رانام برد. دلیل اصلی تمامی مال باختگی ها در این پروژه ها عدم وجود اطلاعات کافی درحوزه رمزارزها توسط کاربران است . لطفا قبل از ورود به پروژه سرمایه گذاری در حوزهرمز ارزها اطلاعات در این حوزه را بدست آورید.