تعلیق کارمند بایننس به دلیل سو استفاده از اطلاعات داخلی

بایننس یکی از کارکنان خود را به اتهام معاملات داخلی تعلیق کرد | تحقیقات داخلی پس از افشاگری کاربران

صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) اعلام کرد که یکی از اعضای تیم Binance Wallet را پس از انجام یک تحقیق داخلی، به‌دلیل اتهام "معاملات داخلی" (Insider Trading) تعلیق کرده است. این تصمیم در پی دریافت شکایت‌هایی از سوی کاربران و افشاگران درباره تراکنش‌های مشکوک مرتبط با یکی از اعضای این تیم گرفته شد.
مطالعه اخبار ارزدیجیتال در بلاکچین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه : موسسه کریپتویی رابین‌هود در راه دادگاه مالی

در تاریخ ۲۵ مارس، حساب رسمی Binance Wallet در پلتفرم X (توئیتر سابق) اعلام کرد که تحقیقات در تاریخ ۲۳ مارس آغاز شده است. طبق این بیانیه، شکایتی به‌دست آن‌ها رسیده بود که در آن ادعا شده یکی از کارکنان تیم Binance Wallet با استفاده از اطلاعات غیرعلنی، اقدام به خرید و فروش توکن یک پروژه کرده و از این راه سود کلانی به‌دست آورده است.

سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه درباره Token Generation Event

بر اساس بررسی‌های اولیه تیم Binance Wallet، این فرد ماه گذشته به تیم کیف پول بایننس پیوسته و پیش از آن، در تیم توسعه کسب‌وکار شبکه BNB Chain فعالیت داشته است. طبق اعلام رسمی، او از زمان‌بندی رویداد Token Generation Event (TGE) یکی از پروژه‌ها اطلاع داشته و از این اطلاعات برای معاملات شخصی خود استفاده کرده است.

این کارمند متهم است که با استفاده از چندین آدرس کیف پول مرتبط، قبل از اعلام عمومی TGE، حجم زیادی از توکن پروژه را خریداری کرده و سپس بلافاصله پس از اعلام رسمی، بخشی از دارایی خود را فروخته تا سود زیادی کسب کند.

فروش توکن تنها چند دقیقه پس از عرضه عمومی

پلتفرم DEX Screener نشان می‌دهد که یکی از کیف پول‌هایی که در این معاملات دست داشته، حدود ۸۲٬۴۰۰ دلار سود از خرید و فروش توکن پروژه U DEX Platform (UUU) به‌دست آورده است. این توکن در تاریخ ۲۳ مارس عرضه شد و ارزش کل بازار آن در همان ابتدا به ۳۱.۵ میلیون دلار رسید.

ارتباط ماجرا با یک مدیر سابق BNB Chain به‌نام Freddie Ng

هرچند بایننس هنوز نام این کارمند را به‌صورت رسمی منتشر نکرده، اما چندین کاربر در شبکه X به سابقه فردی به‌نام Freddie Ng اشاره کرده‌اند که در پروفایل لینکدین خود، عنوان کرده ماه گذشته به تیم توسعه کسب‌وکار Binance Wallet پیوسته است. این فرد پیش‌تر به‌عنوان مدیر عملیات در BNB Chain مشغول بوده است.

بر اساس گزارش کاربران، یکی از کیف پول‌هایی که در این معاملات نقش داشته، توکن‌های UUU را از کیف پولی دریافت کرده که پیش‌تر توسط آدرس freddieng.bnb تأمین مالی شده بود — آدرسی که توسط خود این فرد در حساب X وی به اشتراک گذاشته شده است.

اقدام انضباطی و احتمال پیگرد قانونی توسط بایننس

بایننس اعلام کرد که فرد مذکور بلافاصله تعلیق شده و در انتظار اقدامات انضباطی بیشتر است. همچنین، این صرافی اظهار داشت در صورت نیاز، با مقامات قانونی حوزه قضایی مربوطه همکاری خواهد کرد تا پیگرد قانونی لازم انجام گیرد.

پاداش ۱۰۰ هزار دلاری برای افشاگران | شرط دریافت: ارسال از طریق ایمیل رسمی

Binance Wallet ضمن قدردانی از تلاش‌های عمومی برای شفاف‌سازی، اعلام کرد تنها به افشاگرانی که اطلاعات خود را از طریق ایمیل رسمی اعلام تخلفات ارسال کرده باشند، پاداش پرداخت خواهد شد. طبق اعلام رسمی، مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار به‌طور مساوی میان چهار افشاگر ناشناس که اطلاعات را ایمیل کرده‌اند، توزیع می‌شود.

واکنش‌ها و سکوت رسمی

در زمان انتشار این خبر، بایننس و فرد مظنون به انجام این معاملات هنوز به درخواست رسانه‌ها برای ارائه نظر رسمی پاسخ نداده‌اند.